Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Проект новой инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации

+Ответить в теме
Старый 08.09.2014, 12:59   #1
Константин
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 33
Константин is on a distinguished road
По умолчанию Проект новой инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации

"Подготовлен проект новой инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации и сведений, предусмотренных законом о противодействии легализации преступных доходов.

Проект приказа распространяется на организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом (кроме кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров..."

Коллеги, отсюда следует, что страховые и прочие финансовые организации подчинят 321-П??? Интересно когда они собираются это сделать, за 2 дня до 20 октября?

Всем наверное комиту придется покупать, интересно они что нибудь уже пишут
Цитата 
Старый 08.09.2014, 13:16   #2
timka
Member
 
Регистрация: 08.09.2014
Адрес: Moscow
Сообщений: 31
timka is on a distinguished road
Отправить сообщение для timka с помощью Skype™
По умолчанию

Константин, задался тем же вопросом.
Был в конце июля на семинаре, как раз с разработчиком данного документа. Она наоборот говорила, что это для вас, ребята. Будим наедятся, что текст поменяется, или ЦБ выпустит для нас вдогонку документ.
Цитата 
Старый 09.09.2014, 08:29   #3
Кирилл
Junior Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 10
Кирилл is on a distinguished road
По умолчанию

п. 1.3. Инструкции:
1.3. Кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевые инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды представляют в Росфинмониторинг соответствующую информацию в соответствии с Федеральным законом в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Росфинмониторингом.
Цитата 
Старый 09.09.2014, 10:56   #4
Константин
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 33
Константин is on a distinguished road
По умолчанию

Кирилл, добрый день!
А что это за инструкция?
Цитата 
Старый 09.09.2014, 12:59   #5
Кирилл
Junior Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 10
Кирилл is on a distinguished road
По умолчанию

Добрый день!
Это из проекта новой инструкции, который размещен в горячих документах Консультанта, вот ссылка
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36898.html
Цитата 
Старый 09.09.2014, 13:44   #6
Константин
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 33
Константин is on a distinguished road
По умолчанию

Понял Вас, меня смущает что единственный порядок который есть у ЦБ это (321-П) который разработан для кредитных организаций, вряд ли они успеют что либо написать до середины октября. Может кто что слышал на семинарах? Как они планируют поступить?
Цитата 
Старый 09.09.2014, 13:51   #7
timka
Member
 
Регистрация: 08.09.2014
Адрес: Moscow
Сообщений: 31
timka is on a distinguished road
Отправить сообщение для timka с помощью Skype™
По умолчанию

Константин, посмотрите 218-ФЗ статья 7.
Цитата 
Старый 09.09.2014, 14:18   #8
Константин
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 33
Константин is on a distinguished road
По умолчанию

Timka (может лучше Тимофей?) Я конечно все это читал, на 115-ФЗ тогда разместили очень удобный обзор изменений. Инструкция подтверждает, что страховые компании (это мой акцент деятельности сейчас) подчиняются порядку отправки разработанному ЦБ РФ. Однако, хорошо зная этот порядок, я не представляю как его можно применить к страховым в чистом виде, без изменений. И цель создания этого топика, как я ее видел, может быть есть какие нибудь слухи, или информация о том что собирается предпринять ЦБ по этому поводу. Времени осталось всего ничего...
Цитата 
Старый 09.09.2014, 15:36   #9
Кирилл
Junior Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 10
Кирилл is on a distinguished road
По умолчанию

Сегодня звонил в управление Банка России по субъекту, с сожалением сказали что ничего не могут пояснить. Никаких указаний/разъяснений по этому поводу не было.
Цитата 
Старый 09.09.2014, 19:07   #10
timka
Member
 
Регистрация: 08.09.2014
Адрес: Moscow
Сообщений: 31
timka is on a distinguished road
Отправить сообщение для timka с помощью Skype™
По умолчанию

То же самое и мне сегодня подтвердили, ЦБ видимо готовит акты.
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio