Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Кредитные организации в сфере ПОДФТ Федеральный закон №213-фз от 21.07.2014 - стратегические организации

+Ответить в теме
Старый 04.09.2014, 08:09   #1
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 47
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию Федеральный закон №213-фз от 21.07.2014 - стратегические организации

Федеральный закон от 21.07.2014 №213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Начало действия Федерального закона от 21.07.2014 №213-ФЗ – 22.07.2014. Федеральный закон от 21.07.2014 №213-ФЗ опубликован 22.07.2014

1. Устанавливаем перечень стратегических организаций и организаций под контролем стратегических
2. Устанавливаем перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям Закона №213
3. Устанавливаем права стратегических организаций и организаций под контролем стратегических.



.

Последний раз редактировалось ProPODFT; 03.11.2014 в 12:56. Причина: Обновление
Цитата 
Старый 04.09.2014, 08:17   #2
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 47
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию

1. Устанавливаем перечень стратегических организаций и организаций под контролем стратегических.
http://115fz.ru/perechen-strategiche...nizacij-213fz/
Во-первых, определяемся, как формируем перечень организаций под контролем стратегических. В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона №213-ФЗ требования распространяются на общества, под контролем стратегических, в случае включения указанных контролируемых обществ в утвержденный Правительством РФ перечень. Следовательно, до утверждения соответствующего закрытого перечня есть все основания не проводить оценки прямого или косвенного отношения к стратегическим организациям.

Во-вторых, устанавливаем перечень стратегических организаций на основе критериев, установленных частью 6 статьи 1 Закона №213-ФЗ:
- закрытый перечень стратегических организаций, утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.2004 №1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» (за исключением кредитных организаций);
- закрытый перечень стратегических организаций, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 №91-р (за исключением кредитных организаций);
- закрытый перечень стратегических организаций, в смысле Федерального закона №57-ФЗ от 29.04.2008, определяемых отдельными решениями Президента или Правительства.

Учитывая изложенное, на момент подготовки статьи, из буквального прочтения Закона №213-ФЗ формируем закрытый перечень стратегических организаций, принимая во внимание, что перечень под контролем стратегических отсутствует. Вопрос своевременного обновления перечня, при изменениях в указанных выше документах, постараемся держать на контроле.

Перечень стратегических организаций для целей исполнения требований Федерального закона №213-ФЗ от 21.07.2014 в виде таблицы в формате excel (файл распространяется ТОЛЬКО на сайте http://115fz.ru/) — ссылка strategic213fz31072014.xlsx
Цитата 
Старый 04.09.2014, 13:13   #3
ОСочка
Junior Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 1
ОСочка is on a distinguished road
По умолчанию

Спасибо вам за ваш труд! Получается только не исключили кредитные организации.
Цитата 
Старый 05.09.2014, 14:27   #4
Heisenberg
Junior Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 3
Heisenberg is on a distinguished road
По умолчанию

Спасибо, друзья!!!
И правда... забыли убрать КО - ОАО БАНК ВТБ и ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"!
Но все равно... СУПЕР!!!
Цитата 
Старый 09.09.2014, 04:21   #5
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 47
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию

2. Устанавливаем перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям Закона №213
http://115fz.ru/perechen-kreditnyx-organizacij-213fz/

Определяем перечень кредитных организаций на основании требований, установленных статьей 2 Закона №213-ФЗ.

- закрытый перечень кредитных организаций, которые имеют собственные средства (капитал) по состоянию на 1 января текущего года в размере не менее установленного Правительством РФ размера по согласованию с Банком России – на момент подготовки статьи проектный размер капитала кредитных организаций составляет 5 млрд. руб., по состоянию на 1 января 2014 года устанавливаемому требованию к величине собственных средств (капитала) соответствуют более 120 банков;

- кредитные организации находятся под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации;

- иные кредитные организации, определяемые Правительством РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона №213-ФЗ Банк России ежеквартально размещает перечень указанных кредитных организаций на своем официальном сайте, при этом если кредитная организация определяется Правительством РФ, то Банк России вносит изменение в перечень на основании уведомления Правительства РФ не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления указанного уведомления.

Учитывая изложенное, на момент подготовки статьи, из буквального прочтения Закона №213-ФЗ следует, что закрытый перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям Закона должен быть опубликован на официальном сайте Банка России.

Банк России публикует перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, Закона №213-ФЗ, на официальном сайте в течение тридцати дней со дня принятия акта Правительства РФ о размере капитала кредитных организаций в целях соответствия (часть 2 статьи 5 Закона №213-ФЗ).
Цитата 
Старый 09.09.2014, 05:16   #6
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 47
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросами о порядке исполнения требований пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ - письмо № А-02/5-540 от 02.09.2014.
АРБ просит дать ответы на следующие вопросы:
- в каком порядке кредитным организациям следует уведомлять уполномоченный орган об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем?
- просим разъяснить методику, в соответствии с которой кредитным организациям необходимо выявлять факт нахождения общества под косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации?

http://115fz.ru/arb-punkt-1-3-stati-6-zakona-115fz/


.
Цитата 
Старый 11.09.2014, 03:38   #7
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 47
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию

3. Устанавливаем права стратегических организаций и организаций под контролем стратегических.
http://115fz.ru/prava-strategicheskix-org-213fz/

Стратегические организации и под контролем стратегических вправе:

- открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретать ценные бумаги кредитных организаций, если валютой соответствующего договора является рубль (ценная бумага номинирована в рублях), только в случае, если кредитная организация находится в закрытом перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям Закона, а также с Внешэкономбанком (за исключением приобретения ценных бумаг);

- открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретать ценные бумаги кредитных организаций, если валютой соответствующего договора является иностранная валюта (ценная бумага номинирована в иностранной валюте), только в случае, если кредитная организация находится в закрытом перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям Закона, а также в иностранных банках, действующих в соответствии с правом страны своего места нахождения.

Законом №213-ФЗ закреплено право за Правительством РФ определять виды операций (сделок), которые вправе осуществлять стратегические организации и под контролем стратегических, с отдельными кредитными организациями, как из закрытого перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям Закона, так и с отдельными кредитными организациями не соответствующими требованиям Закона. Особенностью данного исключения является, то, что кредитная организация в данном случае не включается в закрытый перечень, предусмотренный частью 3 статьи 2 Закона №213.


.
Цитата 
Старый 07.10.2014, 02:05   #8
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 47
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от ProPODFT Посмотреть сообщение
Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросами о порядке исполнения требований пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ - письмо № А-02/5-540 от 02.09.2014.
Банк России письмом от 26.09.2014 № 12-1-5/2334 «О применении требований законодательства о ПОД/ФТ» направил ответы на вопросы, поставленные в письме АРБ от 02.09.2014 № А-02/5-540 О порядке исполнения требований пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ.

http://115fz.ru/otvet-cb-uvedomlenie-213fz-115fz/

.
Цитата 
Старый 15.10.2014, 00:47   #9
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 47
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию

Постановлением от 08.10.2014 № 1030 установлено, что минимальный размер собственных средств (капитала) кредитных организаций, которые вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, и заключать договоры банковского вклада (депозита) и договоры банковского счета с указанными хозяйственными обществами, независимо от валюты соответствующего договора, составляет на 1 января текущего года 5 млрд. рублей.

Постановление №1030 от 08.10.2014 вступает в с илу по истечении 7 дней после дня официального опубликования.

http://115fz.ru/postanovlenie-1030-o...l-213fz-5mlrd/


.
Цитата 
Старый 05.11.2014, 03:20   #10
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 47
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию

Распоряжением Правительства РФ от 28.10.2014 №2147-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства РФ от 23.01.2003 №91-р» перечень, утвержденный распоряжением №91-р дополнен РОСНАНО, г. Москва

http://115fz.ru/izmeneniya-v-raspory...lenie-rosnano/



.
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio