Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Страховые организации, страховые брокеры Вопрос по контролю операций страховой компании

+Ответить в теме
Старый 17.10.2014, 10:52   #1
Константин
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 33
Константин is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по контролю операций страховой компании

Господа , добрый день!
Прошу поделиться информацией. Как у кого в СК фиксируется каждодневный мониторинг операций на причастие к операциям обязательного контроля или необычным операциям.

Т.е. к примеру мы осуществляем мониторинг каждый день (обязанность возложена на бухгалтера) но никаких свидетельств этому нет, в виду отсутствия подходящего ПО. Кто что думает, могут к этому придраться? Поделитесь пожалуйста если кто нибудь реализовал в этом направлении что нибудь...
Цитата 
Старый 11.11.2014, 12:52   #2
timka
Member
 
Регистрация: 08.09.2014
Адрес: Moscow
Сообщений: 31
timka is on a distinguished road
Отправить сообщение для timka с помощью Skype™
По умолчанию

Если у вас бывают операции по обязательному контролю или операции, которые могут свидетельствовать о легализации доходов, то внутренние сообщения и 4-СПД являются подтверждением такой работы.
Если, как у меня, у Вас нет таких операций, то я просто ежемесячно составляю акт, что ежедневно проводилась проверка в прошедшем месяце операций не обнаружено.
Цитата 
Старый 20.11.2014, 16:55   #3
Константин
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 33
Константин is on a distinguished road
По умолчанию

Спасибо за информацию!
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio