Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Страховые организации, страховые брокеры Идентификация клиентов

+Ответить в теме
Старый 18.11.2015, 10:25   #1
NatVM
Junior Member
 
Регистрация: 06.09.2014
Адрес: Moscow
Сообщений: 7
NatVM is on a distinguished road
Question Идентификация клиентов

Добрый день, коллеги!
Вопрос идентификации клиентов - важная штука! Почему-то не могу найти информацию о взаимодействии страховых компаний с банками в части обмена информацией и документами. Может у кого-то есть опыт при взаимодействии, пусть по отдельным продуктам, например, ипотеке?
Цитата 
Старый 21.12.2015, 14:08   #2
Yelena
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 68
Yelena is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от NatVM Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги!
Вопрос идентификации клиентов - важная штука! Почему-то не могу найти информацию о взаимодействии страховых компаний с банками в части обмена информацией и документами. Может у кого-то есть опыт при взаимодействии, пусть по отдельным продуктам, например, ипотеке?
Вообще-то страховым не разрешено передавать идентификацию третим лицам
Цитата 
Старый 23.12.2015, 17:22   #3
NatVM
Junior Member
 
Регистрация: 06.09.2014
Адрес: Moscow
Сообщений: 7
NatVM is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от Yelena Посмотреть сообщение
Вообще-то страховым не разрешено передавать идентификацию третим лицам
Но сбор информации разрешен)
Цитата 
Старый 24.12.2015, 11:30   #4
Carpe diem
Junior Member
 
Регистрация: 15.06.2015
Сообщений: 16
Carpe diem is on a distinguished road
По умолчанию

Вроде бы эта тема уже обсуждалась, и СК не вправе поручать идентификацию своим агентам (в т.ч. банкам), подробнее тут: http://115fz.ru/forum/showthread.php?p=238#post238

Но СК вправе проучить им сбор сведений, т.е. грубо говоря, в банке копии с документов снимают, а уже в СК "устанавливают сведения/фиксируют информацию/принимают решение о принятии на обслуживание" и т.п.
Цитата 
Старый 20.01.2016, 10:45   #5
NatVM
Junior Member
 
Регистрация: 06.09.2014
Адрес: Moscow
Сообщений: 7
NatVM is on a distinguished road
По умолчанию

Я говорю о порядке взаимодействия - кто кому как передает инфо (если кредитной организации поручен сбор инфо и документов)?
Цитата 
Старый 21.01.2016, 10:05   #6
Виктория
Member
 
Регистрация: 17.11.2014
Адрес: Khabarovsk
Сообщений: 60
Виктория is on a distinguished road
По умолчанию

Добрый день.
У нас был выделен специальный ресурс по обмену копиями документов клиентов между банком и нашей организацией (мы МФО). Отдельно в порядке прописали, что есть такой способ обмена информацией и каким образом он реализуется.
Сотрудника кредитной организации подкрепляют сканы всех необходимых для идентификации документов в заявки клиентов.
Канал связи закрыт, т.е. без специального сертификата вы не сможете даже оболочку программы открыть. Как-то так и реализуется обмен.
Цитата 
Старый 09.02.2016, 14:17   #7
NatVM
Junior Member
 
Регистрация: 06.09.2014
Адрес: Moscow
Сообщений: 7
NatVM is on a distinguished road
По умолчанию

Виктория, Спасибо большое за ответ!
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio