Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Страховые организации, страховые брокеры Перечень обучаемых по ПОД/ФТ

+Ответить в теме
Старый 06.04.2016, 10:27   #1
Yelena
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 68
Yelena is on a distinguished road
По умолчанию Перечень обучаемых по ПОД/ФТ

Добрый день!

Включали ли вы в перечень тех, кого надо обучать:
-методологию,
-подразделение оценки страховых рисков,
-подразделения по работе с агентами

Что подразумевают по рук-лем и замом , которые осуществляют функции связанные со страховой деятельностью!? Это только страхование. перестрахование, сострахование!? Или ещё что-то!?
Цитата 
Старый 07.04.2016, 09:35   #2
Darza
Junior Member
 
Регистрация: 02.02.2016
Сообщений: 16
Darza is on a distinguished road
По умолчанию

Здравствуйте.
При написании ПВК также столкнулся с таким выбором. Решил по максимуму включить подразделений, т.к. методология должна знать 115-ФЗ, ибо они пишут ВНД и мне показалось очевидным необходимость их знаний, а риски и прочие по принципу "до кучи, в целях кругозора", т.к. их не много у нас. Клиенщиков и по работе с партнерами обязательно, так как они должны знать требования по 115-ФЗ и автоматом их включать в договоры и отстаивать при согласовании с агентами (тот же минимум сведений по идентификации например ).
ЗАмы курирующие страхование - это по функционалу их, по закрепленными за ними подразделениями - если у них есть в подчинении что то про страхование, то их тоже берем.

С уважением,
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio