Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Страховые организации, страховые брокеры Страховые продукты (услуги) с высоким уровнем риска

+Ответить в теме
Старый 21.12.2015, 14:31   #1
Yelena
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 68
Yelena is on a distinguished road
По умолчанию Страховые продукты (услуги) с высоким уровнем риска

Кто-нибудь определял какие страховые продукты (услуги) имеют повышенный уровень риска легализации?
Цитата 
Старый 21.12.2015, 15:56   #2
Carpe diem
Junior Member
 
Регистрация: 15.06.2015
Сообщений: 16
Carpe diem is on a distinguished road
По умолчанию

Не совсем понятно, что вы имеете ввиду. Если перед вами есть цель составить максимально большой перечень операций для анализа - обратитесь к приложению "КРИТЕРИИ И ПРИЗНАКИ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК", и собственно, критерии вам в помощь: 3101 - 3115.

Если вы просто по практике спрашиваете - страхование финансовых рисков, например.
Цитата 
Старый 22.12.2015, 15:30   #3
Yelena
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 68
Yelena is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от Carpe diem Посмотреть сообщение
Не совсем понятно, что вы имеете ввиду. Если перед вами есть цель составить максимально большой перечень операций для анализа - обратитесь к приложению "КРИТЕРИИ И ПРИЗНАКИ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК", и собственно, критерии вам в помощь: 3101 - 3115.

Если вы просто по практике спрашиваете - страхование финансовых рисков, например.
По практике. Где больше маневров для отмывания денег. У банков, например, это всё, что связано с наличными операциями, переводы в иностранные гос-ва имеющие высокий уровень риска, операции с чеками. А что в страховании может быть? Мошенничество по КАСКО и ОСАГО можно отнести к легализации?
Цитата 
Старый 24.12.2015, 10:56   #4
Carpe diem
Junior Member
 
Регистрация: 15.06.2015
Сообщений: 16
Carpe diem is on a distinguished road
По умолчанию

КАСКО - нет, этот вид имеет высокий риск просто "страхового мошенничества". Риски именно отмывания тут минимальны: маленькие суммы, все автомобили на учете и т.п.
ОСАГО - как вы вообще себе это представляете

Высокие риски легализации кроются там, где сумма сделки большая, а объект сделки неосязаемый/неконкретный.
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio