Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ оборонно-промышленный комплекс /443-П

+Ответить в теме
Старый 11.03.2015, 22:31   #1
Жанна
Junior Member
 
Регистрация: 05.03.2015
Сообщений: 1
Жанна is on a distinguished road
Question оборонно-промышленный комплекс /443-П

Не совсем понятно, если есть узкий список банков, в которых компаниям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) можно открывать счета, стоит ли Брокеру организовывать проверку на предмет наличия ОПК.
Кроме того, если клиент ОПК завел деньги на счет 407* брокера в Банке, то Банк должен направить сообщение по обязательному контролю. А смысл это делать брокеру..
Коллеги, как вы считаете?
Цитата 
Старый 31.03.2015, 15:37   #2
Tatyana
Junior Member
 
Регистрация: 26.02.2015
Сообщений: 7
Tatyana is on a distinguished road
По умолчанию

Добрый день!
Я думаю так же и не понимаю зачем это нам, но прописать порядок работы с ОПК все равно придется для ЦБ? Как вы считаете?
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio