Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Приказ от 22.04.2015 г. № 110

+Ответить в теме
Старый 13.07.2015, 17:28   #1
Tatiana
Junior Member
 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10
Tatiana is on a distinguished road
По умолчанию Приказ от 22.04.2015 г. № 110

Добрый день, коллеги!
Кто нибудь разобрался с Приказом от 22.04.2015 г. № 110 «Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»? В частности интересует вопрос, каасаемо Приложений данной Инструкции, новых кодов обязательного контроля (6006, 7002, 7003, 7004, 7005). Из Информационного письма Росфинмониторинга № 45 от 10.06.2015 г. следует, что данная Инструкция применяется организациями, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, контроль и надзор за деятельностью которых осуществляет Банк России. Мы МФО, значит данная Инструкция нами не используется, а как же тогда новые коды обязательного контроля, мы их тоже не используем или все же Приложения к Инструкции относятся ко всем организациям, указанным в ст. 5 115-ФЗ без исключения? Кто как понял, поделитесь мнениями

Последний раз редактировалось Tatiana; 13.07.2015 в 17:31.
Цитата 
Старый 16.07.2015, 04:59   #2
Виктория
Member
 
Регистрация: 17.11.2014
Адрес: Khabarovsk
Сообщений: 60
Виктория is on a distinguished road
По умолчанию

Добрый день.
Подведомственные ЦБ организации пользуются только его указаниями, положениями и инструкциями.
Перечисленные Вами коды содержатся в размещенных на сайте ЦБ "Форматах и структуре электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15.12.2014 №3484-У "О порядке предоставления НФО в уполномоченный орган сведений..." (приложение 4).
Цитата 
Старый 20.07.2015, 14:55   #3
Tatiana
Junior Member
 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10
Tatiana is on a distinguished road
По умолчанию

Спасибо за ответ. Все равно не понятно следующее: во-первых, в Форматах включены не все коды, в частности отсутствуют 7004, 7005, и во-вторых, а кредитные организации данные коды получается не применяют? Что за неразбериха: одни организации должны использовать новые коды, другие частично, а кредитные и вовсе не должны?!
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio