Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Проект положения ЦБ об обучении

+Ответить в теме
Старый 07.07.2015, 11:16   #21
Lyamyr3000
Member
 
Регистрация: 07.05.2015
Сообщений: 40
Lyamyr3000 is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Коллеги, у меня ко всем вопрос.

Начал составлять список "случаев" при которых мы должны были провести целевой инструктаж, чтобы понять по всем ли изменениям НМА было проведено обучение (без учета новой редакции ПВК и др. внутренних случаев).
Вот что у меня получилось для страховой компании:

1. ЦИ по Указаниям и Положениям Банка России, которые вступили в силу с 01.03.2015;
2. ЦИ по новой редакции 115-ФЗ от 08.06.2015;
3. ЦИ по новой редакции 115-ФЗ от 29.06.2015.

Вроде всё, или было еще что-то?
Предлагаю в этой теме указывать случаи при которых необходимо проведение ЦИ . Кто "ЗА"?
да только между 1 и 2 у меня обучение по новым ПВК
Цитата 
Старый 07.07.2015, 11:20   #22
Andrey
Senior Member
 
Регистрация: 05.12.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Andrey is on a distinguished road
Smile

ЦитатаЦитата: Сообщение от Lyamyr3000 Посмотреть сообщение
да только между 1 и 2 у меня обучение по новым ПВК
У нас тоже между 1и 2 ПВК, но это индивидуально.
Сейчас будем вносить изменения в ПВК в связи с изменениями в 115-ФЗ и снова обучать.
__________________
Готовый ответ лучше, пустого совета.
Цитата 
Старый 09.07.2015, 16:04   #23
Victor
Junior Member
 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 13
Victor is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Добрый день! Не совсем понял на сколько Ваш вопрос применим к целевому инструктажу?!

Гл.бухгалтер/бухгалтер, например, в страховой компании 1 раз в год проходит повышение квалификации, т.е. получает/обновляет знания в сфере ПОД/ФТ, после чего он может выполнять свои обязанности.
Добрый день!
В Вашей страховой организации гл.бухгалтер/бухгалтер принимают участие в сделках со страховыми резервами и (или) собственными средствами (капиталом)? Если да, то и целевой инструктаж они должны проходить. Вы сказали "получается, что "Целевой инструктаж" они не проходят". Возможно у Вас в компании они (гл.бухгалтер/бухгалтер) не принимают участие в сделках с резервами и собственными средствами?

Последний раз редактировалось Victor; 09.07.2015 в 16:09.
Цитата 
Старый 10.07.2015, 07:38   #24
Yelena
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 68
Yelena is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Коллеги, у меня ко всем вопрос.

Начал составлять список "случаев" при которых мы должны были провести целевой инструктаж, чтобы понять по всем ли изменениям НМА было проведено обучение (без учета новой редакции ПВК и др. внутренних случаев).
Вот что у меня получилось для страховой компании:

1. ЦИ по Указаниям и Положениям Банка России, которые вступили в силу с 01.03.2015;
2. ЦИ по новой редакции 115-ФЗ от 08.06.2015;
3. ЦИ по новой редакции 115-ФЗ от 29.06.2015.

Вроде всё, или было еще что-то?
Предлагаю в этой теме указывать случаи при которых необходимо проведение ЦИ . Кто "ЗА"?
Вы по изменениям ЦИ проводите? Не внеплановый?
Цитата 
Старый 10.07.2015, 10:28   #25
NataZ
Member
 
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 51
NataZ is on a distinguished road
По умолчанию

так согласно 3471-У ЦИ и внеплановый одно и тоже.
3.4. Целевой (внеплановый) инструктаж сотрудников некредитной финансовой организации, указанных в настоящем Указании, проводится ответственным сотрудником в следующих случаях..............

или я чего-то не так понимаю (((
Цитата 
Старый 10.07.2015, 10:58   #26
Andrey
Senior Member
 
Регистрация: 05.12.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Andrey is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от NataZ Посмотреть сообщение
так согласно 3471-У ЦИ и внеплановый одно и тоже.
3.4. Целевой (внеплановый) инструктаж сотрудников некредитной финансовой организации, указанных в настоящем Указании, проводится ответственным сотрудником в следующих случаях..............

или я чего-то не так понимаю (((
Да, это одно и тоже.
__________________
Готовый ответ лучше, пустого совета.
Цитата 
Старый 10.07.2015, 10:59   #27
Andrey
Senior Member
 
Регистрация: 05.12.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Andrey is on a distinguished road
По умолчанию

Victor, кстати хорошая идея про резервы у Вас, спасибо.
__________________
Готовый ответ лучше, пустого совета.
Цитата 
Старый 10.07.2015, 11:49   #28
Victor
Junior Member
 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 13
Victor is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от Yelena Посмотреть сообщение
Вы по изменениям ЦИ проводите? Не внеплановый?
Добрый день, Yelena!
В 3471-У понятие целевого и внепланового инструктажа объединили. Ранее целевой инструктаж проводился однократно и только сторонними организациями, у нас в компании негласно продолжают такой инструктаж целевым называть, а связанный с изменениями - внеплановым.
Цитата 
Старый 10.07.2015, 13:26   #29
NataZ
Member
 
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 51
NataZ is on a distinguished road
По умолчанию

м-да, раньше проще было (( вводный - когда пришёл сотрудник, целевой - во внешке, доп.инструктаж - когда что-то изменилось, и повышение уровня знаний (у нас тоже во внешке). а теперь намешали )))
Цитата 
Старый 13.07.2015, 17:23   #30
Лариса
Junior Member
 
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 15
Лариса is on a distinguished road
По умолчанию

Коллеги, добрый день! Ситуация такая- работники оформлены таким образом: в ООО по основному месту работы и в ИП по совместительству на 0,2 ставки. По ООО инструктажи по ПОД/ФТ проводятся и фиксируются как положено, нужно ли тех же работников инструктировать в рамках ИП? А именно, разрабатывать программу обучения, проводить обучение, а потом и экзамены..
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio