Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Положение ЦБ от 12.12.2014 №444-П – требования к идентификации

+Ответить в теме
Старый 20.02.2015, 02:47   #1
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 48
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию Положение ЦБ от 12.12.2014 №444-П – требования к идентификации

«Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 12.12.2014 №444-П)

Положение от 12.12.2014 №444-П устанавливает требования к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитными финансовыми организациями, к которым в целях Положения относятся:
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями),
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
  • страховые брокеры,
  • управляющие компании инвестиционных фондов,
  • паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания),
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы,
  • микрофинансовые организации,
  • общества взаимного страхования,
  • негосударственные пенсионные фонды,
  • имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию,
  • ломбарды.
В соответствии с пунктом 4.1 Положения 444-П данный документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России». Положение Банка России от 12.12.2014 №444-П опубликовано в Вестнике Банка России № 14 (1610) от 18 февраля 2015 года.

https://115fz.ru/polozhenie-cb-444p-ot-12122014/

.
Цитата 
Старый 07.07.2015, 12:47   #2
Лариса
Junior Member
 
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 15
Лариса is on a distinguished road
По умолчанию

Доброе утро! Поделитесь опытом, плиз! Положение по идентификации требует предоставление клиентом миграционной карты, подтверждающий право иностранного гражданина находиться на территории РФ. Требуется ли включать данные миграционной карты в анкету клиента? Форму анкеты получили на обучении по ПОД/ФТ, в ней такие сведения не предусмотрены. До Росфинмониторинга дозвониться не могу..
Цитата 
Старый 07.07.2015, 15:00   #3
NataZ
Member
 
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 51
NataZ is on a distinguished road
По умолчанию

у нас в Анкете: графа
Для иностранных граждан и лиц без гражданства:
Миграционная карта (серия, номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания)
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
Цитата 
Старый 07.07.2015, 18:22   #4
Лариса
Junior Member
 
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 15
Лариса is on a distinguished road
По умолчанию

NataZ, спасибо! Так и сделали! Плюс дозвонилась до Росфина, посоветовали все это включить, чтобы ЦБ не прикапывался и еще сказали ,что ЦБ возможно уберет требования про миграционку
Цитата 
Старый 07.07.2015, 18:27   #5
Lyamyr3000
Member
 
Регистрация: 07.05.2015
Сообщений: 40
Lyamyr3000 is on a distinguished road
По умолчанию

Не работает сайт фмс (проверка паспортов) уже несколько дней... кто как проверяет ?!
Цитата 
Старый 08.07.2015, 04:30   #6
Виктория
Member
 
Регистрация: 17.11.2014
Адрес: Khabarovsk
Сообщений: 60
Виктория is on a distinguished road
По умолчанию

Добрый день.
А как проверить, если сайт не работает? Никак...
Фиксирую факт того, что сайт не работает.
Цитата 
Старый 08.07.2015, 11:23   #7
Andrey
Senior Member
 
Регистрация: 05.12.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Andrey is on a distinguished road
По умолчанию

Виктория, Lyamyr3000, коллеги, на сайте миграционной службы можно ведь скачать файл-список недействительных паспортов и по нему проверять?!
__________________
Готовый ответ лучше, пустого совета.
Цитата 
Старый 08.07.2015, 11:26   #8
Andrey
Senior Member
 
Регистрация: 05.12.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Andrey is on a distinguished road
По умолчанию

Хотя, сейчас увидел ссылка на скачивание файла исчезла, 2 недели назад еще точно была.
Вот хороший материал на эту тему http://youpassport.ru/rf/proverka-pasporta.php
__________________
Готовый ответ лучше, пустого совета.

Последний раз редактировалось Andrey; 08.07.2015 в 11:30.
Цитата 
Старый 08.07.2015, 14:36   #9
Lyamyr3000
Member
 
Регистрация: 07.05.2015
Сообщений: 40
Lyamyr3000 is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Хотя, сейчас увидел ссылка на скачивание файла исчезла, 2 недели назад еще точно была.
Вот хороший материал на эту тему http://youpassport.ru/rf/proverka-pasporta.php
вот да... а у вас случайно нет сохраненного списка?! я в свое время не сохранила..
Цитата 
Старый 08.07.2015, 15:00   #10
Andrey
Senior Member
 
Регистрация: 05.12.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Andrey is on a distinguished road
По умолчанию

Lyamyr3000, К сожалению нет, я его однажды скачал чтобы понять насколько его можно внедрить к нам в информационную систему, потом отложил этот вопрос на попозже. Он обновляется/актуализируется каждый рабочий день + весит больше 1 Гб, поэтому даже если найду, не знаю как его вам отправить?
__________________
Готовый ответ лучше, пустого совета.
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio