Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Учебные материалы для сотрудников

+Ответить в теме
Старый 16.06.2015, 13:05   #1
Carpe diem
Junior Member
 
Регистрация: 15.06.2015
Сообщений: 16
Carpe diem is on a distinguished road
По умолчанию Учебные материалы для сотрудников

Коллеги, добрый день!
Готов ли кто-то поделиться учебными материалами, по которым вы учите сотрудников? Т.е. некий текст/презентация, который можно было бы послать на самостоятельное изучение сотрудникам региональных филиалов, с которыми нет возможности провести беседу. Например по темам:
1. Необходимость ПОД/ФТ.
2. Изучение нормативных правовых актов РФ в области ПОД/ФТ.
3. Изучение программ осуществления внутреннего контроля.
4. Изучение мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику за неисполнение.
5. Ознакомление с мерами, которые необходимо предпринимать сотруднику в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в области ПОД/ФТ.
6. Изучение практики ПОД/ФТ в Компании

разумеется, данные компании можете стереть)
забыл уточнить: речь идет о страховой компании
p.s. Жалею, что не взял ничего с семинара по ПОД/ФТ
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio