Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Подразделение ПОД/ФТ

+Ответить в теме
Старый 08.07.2015, 06:11   #1
Kayros
Member
 
Регистрация: 16.06.2015
Сообщений: 35
Kayros is on a distinguished road
По умолчанию Подразделение ПОД/ФТ

Подскажите пожалуйста, у тех организаций, у которых ранее не было такое подразделение необходимо создать его.
В нем у нас:
Ответственный сотрудник и специалист ПОД/ФТ, к данному подразделению необъодимо подготовить было......ряд документов, изменения в штатное расписание И какое-нибудь положение о данном подразделении????? Делали таковое??? И если есть может у кого образец? Буду очень признательна
Цитата 
Старый 08.07.2015, 11:20   #2
Andrey
Senior Member
 
Регистрация: 05.12.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Andrey is on a distinguished road
По умолчанию

У вас какой вид НФО? Не для всех организаций необходимо создавать подразделение ПОД/ФТ.
__________________
Готовый ответ лучше, пустого совета.
Цитата 
Старый 09.07.2015, 02:20   #3
Kayros
Member
 
Регистрация: 16.06.2015
Сообщений: 35
Kayros is on a distinguished road
По умолчанию

У нас страховая организация.....
Цитата 
Старый 09.07.2015, 10:13   #4
NataZ
Member
 
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 51
NataZ is on a distinguished road
По умолчанию

У нас НПФ....
Цитата 
Старый 09.07.2015, 11:26   #5
Andrey
Senior Member
 
Регистрация: 05.12.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Andrey is on a distinguished road
По умолчанию

Для страховых обязательно наличие подразделения, возглавляемое СДЛ-ом. Для НПФ, если вы малое или микропредприятие, то можно не создавать отдельное подразделение.
Нужно готовить положение о подразделении и должностные инструкции. Во всемирной сети это все есть. Мы написали пока ДИ, остальное в процессе.
__________________
Готовый ответ лучше, пустого совета.
Цитата 
Старый 13.07.2015, 02:23   #6
Kayros
Member
 
Регистрация: 16.06.2015
Сообщений: 35
Kayros is on a distinguished road
По умолчанию

Не могу найти во всемирной сети образец положение о структурном подразделении...(((( Может есть кто уже навоял таковое????
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio