Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Проверка по списку недействительных российских паспортов

+Ответить в теме
Старый 20.07.2015, 18:02   #11
NataZ
Member
 
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 51
NataZ is on a distinguished road
По умолчанию

ну расходы расходами ) перед ЦБ этим потом не отмажешься ) эта услуга, пока только для КО.... мы мелочь )))
Цитата 
Старый 27.07.2015, 05:25   #12
Виктория
Member
 
Регистрация: 17.11.2014
Адрес: Khabarovsk
Сообщений: 60
Виктория is on a distinguished road
По умолчанию

Сайт ФМС наконец-то заработал.
Цитата 
Старый 27.07.2015, 10:48   #13
NataZ
Member
 
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 51
NataZ is on a distinguished road
По умолчанию

да, очнулся ((((( и сразу куча недейств.паспортов ((((((((((
Цитата 
Старый 27.07.2015, 10:53   #14
Виктория
Member
 
Регистрация: 17.11.2014
Адрес: Khabarovsk
Сообщений: 60
Виктория is on a distinguished road
По умолчанию

Сочувствую.
А нам повезло: "плохишей" с недействительными паспортами не обнаружилось.
Цитата 
Старый 27.07.2015, 11:19   #15
NataZ
Member
 
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 51
NataZ is on a distinguished road
По умолчанию

Виктория, а у Вас база клиентов большая ?
Цитата 
Старый 27.07.2015, 11:44   #16
Виктория
Member
 
Регистрация: 17.11.2014
Адрес: Khabarovsk
Сообщений: 60
Виктория is on a distinguished road
По умолчанию

Да, нет, не очень. Около 1,5 тыс.
С Вашими объемами не сравнится
Цитата 
Старый 05.08.2015, 04:24   #17
Виктория
Member
 
Регистрация: 17.11.2014
Адрес: Khabarovsk
Сообщений: 60
Виктория is on a distinguished road
По умолчанию

Доброго времени суток.
NataZ, подскажите, а у Вас были операции клиентов, у которых паспорт недействителен? Если да, то Вы что-нибудь предпринимали по этому поводу? Составляли и направляли сообщения в Росфин?
Цитата 
Старый 05.08.2015, 10:55   #18
NataZ
Member
 
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 51
NataZ is on a distinguished road
По умолчанию

мы НПФ, у нас по ОПС деньги от ПФР и по НПО через банк. по недейств.паспортам в РФМ ни чего не нужно сообщать. если выяснилось что недейств.в теч.7 дней нужно обновить (115ФЗ).
Цитата 
Старый 06.08.2015, 12:17   #19
Виктория
Member
 
Регистрация: 17.11.2014
Адрес: Khabarovsk
Сообщений: 60
Виктория is on a distinguished road
По умолчанию

Это понятно, что обновляем... А если клиент никак не отреагировал на письма/ звонки / эл.рассылку, а паспорт недействительный? Меняли уровень риска? А в анкете изменяли срок следующего обновления?
Цитата 
Старый 07.08.2015, 12:50   #20
Andrey
Senior Member
 
Регистрация: 05.12.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Andrey is on a distinguished road
По умолчанию

Виктория, Вам необходимо предпринять что-то в целях обновления, если клиент не ответил, то с Вас ответственность снимается. Никакого криминала Вы приняли клиента на обслуживание с действующим паспортом (не для НПФ, их специфику не знаю полностью), затем выявили, что паспорт не действителен, отправили клиенту запрос, ответа нет. Вами все требования по обновлению сведений выполнены.
__________________
Готовый ответ лучше, пустого совета.
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio