Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Идентификация юридического лица - нерезидента.

+Ответить в теме
Старый 17.04.2018, 17:11   #1
Brino4ka
Junior Member
 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 7
Brino4ka is on a distinguished road
По умолчанию Идентификация юридического лица - нерезидента.

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто как идентифицирует нерезов? Какие документы у них запрашиваете? Ведь по большому-то счету мы ничего не можем по ним проверить: ни паспортные данные, ни выписку получить из торгового реестра самостоятельно (по аналогии с выпиской из егрюл), ни всякие там задолженности/банкротство проверить.

Отдельно в правилах прописываете процедуру идентификации нерезов?
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio