Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Назначить СДЛ не работника и обучить его за счет организации

+Ответить в теме
Старый 21.09.2015, 17:37   #1
Julia
Junior Member
 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 2
Julia is on a distinguished road
Question Назначить СДЛ не работника и обучить его за счет организации

Добрый день.

Помогите разобраться, пожалуйста, можно ли назначить СДЛ не работника организации, а перед этим еще и обучить его за наш счет?

Организации, проводящие семинары ПОДФТ, говорят что можно. Но я не могу сообразить каким образом сделать это. Я должна заключить с физлицом договор ГПХ на выполнение обязанностей СДЛ? А как его заключить, если у ФЛ еще нет свидетельства об обучении и он не имеет право быть СДЛ?
Цитата 
Старый 22.09.2015, 11:32   #2
Andrey
Senior Member
 
Регистрация: 05.12.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Andrey is on a distinguished road
По умолчанию

Впервые слышу, что СДЛ может быть не работник организации. Перечитал основные законодательные акты и даже намека на это не увидел. Попросите пояснения от этих организаций, проводящих семинары ПОД/ФТ, пусть подробно расскажут.
__________________
Готовый ответ лучше, пустого совета.
Цитата 
Старый 23.09.2015, 12:31   #3
4ervonec
Junior Member
 
Регистрация: 09.06.2015
Сообщений: 22
4ervonec is on a distinguished road
По умолчанию

Нельзя. Странно, что обучающие не знают 445-П, п. 2.1.:
"2.1. В некредитной финансовой организации из числа ее сотрудников назначается специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ (далее - ответственный сотрудник)."
Поэтому, хоть по совместительству, но надо брать в штат
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio