Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Указание ЦБ от 15.12.2014 №3484-У — порядок представления сведений в Росфинмониторинг

+Ответить в теме
Старый 25.06.2015, 13:23   #91
Lyamyr3000
Member
 
Регистрация: 07.05.2015
Сообщений: 40
Lyamyr3000 is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от Наталья СДЛ Посмотреть сообщение
Коллеги, мое сообщение по 3484-У "принято".Благодарю за поддержку!)
урааааа!!!! поздравляю!!!
Цитата 
Старый 25.06.2015, 13:24   #92
Lyamyr3000
Member
 
Регистрация: 07.05.2015
Сообщений: 40
Lyamyr3000 is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Lyamyr3000, Замечательно!
Я тоже радовался когда после 2 исправлений приняли. Квитанция о принятии, как я понял, это надпись "Принят". Если её увидели, то все ОК!
я на всякий случай в иксель выгрузила, распечатала и скриншот сделала распечатала, ну на фиг
Цитата 
Старый 26.06.2015, 10:46   #93
ALENA55
Junior Member
 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 3
ALENA55 is on a distinguished road
По умолчанию

Коллеги из НПФ,
Помогите разобраться, ситуация такая из ПФР приходят деньги, затем реестр по которому идет разноска по клиентам, попали клиенты из Перечня экстремистов, но по Реестрам деньги разделяются на ОПС и ОПС ИД, возможно ли объединить эти две суммы по обязательному контролю? (банковская платежка одна, реестр один).
Цитата 
Старый 29.06.2015, 18:29   #94
NataZ
Member
 
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 51
NataZ is on a distinguished road
По умолчанию

АЛЕНА55. А зачем их объединять ? мы о таких клиентах сообщаем в РФМ и всё. Писали письмо в ЦБ, что нам с такими делать, куда отдать деньги. Ответ был - никакого специального счета для того чтобы мы их отдали нет. по 75 мы не можем в одностороннем порядке разорвать договор. вот они у нас и висят. по 115-ФЗ когда они обратятся за пенсией, мы обязаны их выплатить. надежда только на то, что они исчезнут из этого списка.
Цитата 
Старый 30.06.2015, 17:55   #95
katerina12
Junior Member
 
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 12
katerina12 is on a distinguished road
По умолчанию

Удалось отправить отчет по форме 4. Клиентов, к которым применялись меры, у меня нет. Никак не могла пройти проверку. После консультации с тех.поддержкой еще раз вручную проставила нулевые показатели и сохранилась. После этого проверку прошла. Через пять дней присвоили статус "принят". Тип квитанции - "О принятии".
Цитата 
Старый 30.06.2015, 18:20   #96
katerina12
Junior Member
 
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 12
katerina12 is on a distinguished road
По умолчанию

Подскажите, как распечатать отправленное сообщение? Сообщение сохраняется только в формате .xml - нечитаемое. Из системы распечатать не удается.
Цитата 
Старый 30.06.2015, 18:35   #97
NataZ
Member
 
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 51
NataZ is on a distinguished road
По умолчанию

формат .xml открывается в Excel
Цитата 
Старый 30.06.2015, 18:58   #98
ALENA55
Junior Member
 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 3
ALENA55 is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от NataZ Посмотреть сообщение
АЛЕНА55. А зачем их объединять ? мы о таких клиентах сообщаем в РФМ и всё. Писали письмо в ЦБ, что нам с такими делать, куда отдать деньги. Ответ был - никакого специального счета для того чтобы мы их отдали нет. по 75 мы не можем в одностороннем порядке разорвать договор. вот они у нас и висят. по 115-ФЗ когда они обратятся за пенсией, мы обязаны их выплатить. надежда только на то, что они исчезнут из этого списка.
NataZ, я имею ввиду сообщения по коду обязательного контроля 7001, Вы стучите на них? когда деньги приходят из ПФР или других НПФ на именные пенсионные счета "террористов".
Цитата 
Старый 01.07.2015, 14:39   #99
NataZ
Member
 
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 51
NataZ is on a distinguished road
По умолчанию

Мы только сообщаем в РФМ, о том что у нас появился террорист. Мы писали в ЦБ, куда нам отдать их деньги, они ответили что ни у них ни у ПФР нет такого спец.счета, куда бы можно передать деньги по застрахованным лицам-террористам. По 115 ФЗ мы обязанны отдать пенсию террористу. Так что надежда, только на то что они исчезнут из списка террористов ))))))) (такие у нас тоже были) Внутри фонда мы приказом их заморозили, но при проверке, ЦБ не смотрел на это, они посмотрели только то что мы уведомляем РФМ и всё.
Цитата 
Старый 02.07.2015, 10:29   #100
Людмила
Junior Member
 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 26
Людмила is on a distinguished road
По умолчанию

В нашем Фонде мы не считаем, что приход денег из ПФР или другого НПФ обязывает нас отчитываться об операции по 7001. В законе написано : Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо в Перечне. В данном случае сторонами операции являются два Фонда, не состоящих в списке, а не лицо и Фонд.
По поводу заморозки. В 25 информписьме ЦБ написано, что у "...НПФ отсутствует обязанность применять меры по блокированию (замораживанию) денежных средств, находящихся на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии..."
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio