Банк России в разделе сайта Методологическая поддержка участников финансового рынка по вопросам применения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и валютного контроля опубликовал ряд ответов ДФМиВК на отдельные вопросы применения кредитными организациями законодательства о ПОДФТ ФРОМУ:

  • ответ ДФМиВК от 01.04.2019 № 12-4/2374 — вопрос по Положению №321-П (AMR, ADRESS в случае если в паспорте клиента указано устаревшее наименование населенного пункта / улицы);
  • ответ ДФМиВК от 29.03.2019 № 12-4/2347 — вопрос по Положению №499-П (процедура обновления с указанием даты обновления Анкеты (досье) клиента в случае изменения сведений, которые содержат оговорку о том, что устанавливаются при их наличии (например, ИНН, СНИЛС);
  • ответы ДФМиВК от 18.04.2019 № 12-4/2806, от 01.04.2019 № 12-4/2377, от 24.07.2019 № 12-4-5/4777, от 28.03.2019 № 12-4/2292, от 24.04.2019 № 12-4/2977, от 12.04.2019 № 12-4/2685 — вопросы по Федеральному закону №115-ФЗ.

 

http://cbr.ru/today/pcod/?tab.current=t2

.