Банк России в разделе сайта Методологическая поддержка участников финансового рынка по вопросам применения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и валютного контроля опубликовал ряд ответов ДФМиВК на отдельные вопросы применения по Указанию №4936-У:

  • ответ ДФМиВК от 04.10.2019 № 12-4-5/6099 (в ответ на запрос кредитной организации от 05.07.2019 №ША-30/4224);
  • ответ ДФМиВК от 04.10.2019 № 12-4-5/6091 (в ответ на запрос Ассоциации от 31.05.2019 №02-05/444);
  • ответ ДФМиВК от 04.10.2019 № 12-4-5/6099 (в ответ на запрос Ассоциации от 14.05.2019 №02-05/392).

 

http://cbr.ru/today/pcod/?tab.current=t2

.