Нормативные документы ПОДФТ — Банк России
Официальное опубликование нормативных актов Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?prtid=na_vr
Форматы электронных сообщений для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=fsfm
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
http://www.cbr.ru/today/resist/
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе и иных сферах финансового рынка Российской Федерации
http://www.cbr.ru/today/resist/resist_sub/
Деятельность международных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
http://www.cbr.ru/today/resist/int/
.