Воскресенье, 16 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 16 декабря 2018 18 +  Письмо редактору

Нормативные документы ПОДФТ — Банк России


Нормативные документы ПОДФТ — Банк России

 

Официальное опубликование нормативных актов Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?prtid=na_vr

 

Форматы электронных сообщений для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=fsfm

 

Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
http://www.cbr.ru/today/resist/

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе и иных сферах финансового рынка Российской Федерации
http://www.cbr.ru/today/resist/resist_sub/

 

Деятельность международных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
http://www.cbr.ru/today/resist/int/

 

 

.


© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ