Среда, 19 июня 2019 18 +  Письмо редактору
Среда, 19 июня 2019 18 +  Письмо редактору
23:47, 03 мая 2018   Новости ПОД ФТ

Банк России впервые публикует оценку объемов и структуры сомнительных операций


Оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций. Ссылка на...

- Читать далее -
2:30, 25 апреля 2018   Новости ПОД ФТ

Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ противодействие ФРОМУ


Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» Внесены...

- Читать далее -
1:35, 25 апреля 2018   Новости ПОД ФТ

Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ — определяется порядок выдачи сберегательных и депозитных сертификатов


Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской...

- Читать далее -
1:02, 25 апреля 2018   Новости ПОД ФТ

Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»


Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ принят Государственной Думой 10 апреля 2018 года и одобрен Советом Федерации 18 апреля 2018 года. Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ направлен на приведение законодательства Российской...

- Читать далее -
1:23, 19 апреля 2018   Новости ПОД ФТ

Информационное письмо Банка России от 09.04.2018 №ИН-014-12/18 Йемен


В «Вестнике Банка России» №32 от 16.04.2018 опубликовано Информационное письмо Банка России от 09.04.2018 №ИН-014-12/18 «По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2402 (2018) в отношении...

- Читать далее -
22:43, 18 апреля 2018   Новости ПОД ФТ

Обновлены форматы Указания №4077-У, №3484-У и Положение №550-П


На сайте Банка России 17.04.2018 в разделе Форматы электронных сообщений для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликованы изменения в описание форматов структуры...

- Читать далее -
13:01, 17 апреля 2018   Новости ПОД ФТ

В.Путин поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов


Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с женщинами-предпринимателями, прошедшей 7 марта 2018 года. Одно из поручений в части необходимости внесения изменений в законодательство, направленных на...

- Читать далее -
2:18, 18 декабря 2017   Нормативные документы

Указание от 29.11.2017 №4629-У – срок вступления Инструкции №181 перенесли на 01.03.2018


Банк России 15.12.2017 опубликовал Указание от 29.11.2017 №4629-У «О внесении изменения в пункт 19.1 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным...

- Читать далее -

О представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах Постановление от 31.07.2017 №913


Постановление от 31 июля 2017 года №913. Утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц в рамках направления ими запросов и представления по ним...

- Читать далее -

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России предоставил ответы на вопросы, поступившие в рамках подготовки ко «встрече в Бору»


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России направил ответы на актуальные вопросы банков – членов Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), поступившие в Банк России...

- Читать далее -
2:40, 04 апреля 2017   Новости ПОД ФТ

XV ежегодная конференция по ПОД/ФТ


Ассоциация российских банков предлагает принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21...

- Читать далее -
2:23, 31 марта 2017   Пресса о вопросах ПОДФТ

В первых числах апреля может быть запущен механизм доведения списка отказников


В апреле банки получат список клиентов — около 230 тыс.,— которые получили отказ в проведении операций как сомнительных. Несмотря на отсрочку более чем в три месяца, механизм исключения из списка так и не появится....

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ ФРОМУ