Среда, 19 июня 2019 18 +  Письмо редактору
Среда, 19 июня 2019 18 +  Письмо редактору
3:40, 30 марта 2017   Новости ПОД ФТ

Руководитель Росфинмониторинга выступил на «правительственном часе» в Совете Федерации


На «правительственном часе» в Совете Федерации руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что главной задачей в этом году стала подготовка к проверке возглавляемого им ведомства со стороны...

- Читать далее -
4:55, 16 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20.07.2016 № 4077-У


На сайте Банка России 15.09.2016 опубликованы Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 года № 4077-У «О порядке представления кредитными организациями в...

- Читать далее -
2:48, 14 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Обновлены форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 04.12.2014 № 443-П


На сайте Банка России обновлены Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными...

- Читать далее -
1:53, 06 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Проект Приказа Росфинмониторинга о ПОДФТ и ФРОМУ


Росфинмониторинг подготовил проект приказа о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения...

- Читать далее -
2:31, 05 сентября 2016   Нормативные документы

Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ


Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской...

- Читать далее -
2:20, 05 сентября 2016   Пресса о вопросах ПОДФТ

Процедуры закрытия счетов клиентов в одностороннем порядке для Банков могут быть упрощены.


По информации издания «Коммерсант» Минфин готов поддержать изменения в Гражданский кодекс, которые упростят для банков процедуры закрытия счетов клиентов в одностороннем порядке. Новации коснутся как...

- Читать далее -
2:01, 05 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Письмо от 28.06.2016 №Т1-29-5-02/93256 _ ответы ЦФО БР на запрос Ассоциации Россия


Ответы, предоставленные ГУ Банка России по ЦФО на ряд вопросов, заданных кредитными организациями в рамках встречи 19.04.2016 19 апреля 2016 состоялась рабочая встреча участников Ассоциации региональных банков России с...

- Читать далее -
2:44, 02 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Письмо АРБ от 29.07.2016 № А-02/5-361 вопросы практического применения норм противолегализационного законодательства


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России (письмо Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ю.Полупанову; письмо от 29.07.2016 № А-02/5-361) с вопросами, связанными с...

- Читать далее -

Письмо Банка России от 14.06.2016 №014-12-1/4609


О повышении внимания банков к отдельным операциям клиентов в связи с присоединением Республики Армения и Киргизской Республики к договору о Евразийском экономическом союзе Письмом от 14.06.2016 №014-12-1/4609 «О повышении...

- Читать далее -

Комментарий ЦБ о проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде


Банк России подготовил комментарий об идентификации клиентов при оформлении электронных полисов. Порядок идентификации клиента, в том числе сбора необходимых сведений и документов, разрабатывается каждой...

- Читать далее -
1:46, 21 июня 2016   Новости ПОД ФТ

Информационное сообщение от 15.06.2016 для операторов связи, имеющих право оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования


Информационное сообщение от 15 июня 2016 года «О разъяснении типовых вопросов применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

- Читать далее -
1:03, 21 июня 2016   Новости ПОД ФТ

Письмо Банка России от 07.06.2016 №014-12-1/4406


Письмо Банка России от 07.06.2016 №014-12-1/4406 «О целесообразности использования подходов, изложенных в письме Банка России от 21.12.2012 №176-Т»     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 7 июня 2016 г. №014-12-1/4406 О...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ ФРОМУ