Воскресенье, 21 апреля 2019 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 21 апреля 2019 18 +  Письмо редактору

»
2:32, 20 апреля 2016   Кредитные организации

Методические рекомендации №10-МР от 13.04.2016 – «спящие» транзитные организации


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Методические рекомендации Банка России от 13.04.2016 №10-МР о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов В результате осуществления надзорной...

- Читать далее -
1:08, 11 апреля 2016   Кредитные организации

Новые критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операций


Банк России установил новые критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций. Информационным письмом от 07.04.2016 № ИН-01-41/21...

- Читать далее -
0:27, 11 апреля 2016   Новости ПОД ФТ

ФНС начинает кампанию против однодневок


ФНС поручила руководителям региональных управлений улучшить качество регистрации компаний. Они должны обеспечивать достоверность ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а для добросовестных предпринимателей – упрощать процесс...

- Читать далее -
0:26, 11 апреля 2016   Новости ПОД ФТ

ЦБ готов пойти на определенные послабления — в части операций, подпадающих под обязательный контроль


ЦБ готов смягчить требования к контролю банков за клиентами. После ужесточений, которые были внедрены за последние годы в сфере противодействия отмыванию и легализации, регулятор пошел и на определенные послабления...

- Читать далее -
0:24, 11 апреля 2016   Новости ПОД ФТ

Законопроект повышающий пороговое значение идентификации, упрощенной идентификации для операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты


В Госдуму внесен Законопроект №1029186-6 О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из пояснительной...

- Читать далее -
3:36, 18 марта 2016   Положение №499-П

Пункт 1.1 Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П


Глава 1. Общие положения Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия...

- Читать далее -
2:26, 17 марта 2016   Новости ПОД ФТ

Банки ужесточили проведение операций по счетам профучастников рынка ценных бумаг


Банки ужесточили проведение операций по счетам профучастников рынка ценных бумаг, письмо с такой жалобой направила в ЦБ Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Причина – два документа ЦБ (236-Т «О...

- Читать далее -

Указание Банка России от 28.01.2016 №3949-У — иностранные биржи, входящие в перечень, утвержденный Банком России


Указание Банка России от 28.01.2016 №3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных...

- Читать далее -
1:53, 17 марта 2016   Новости ПОД ФТ

Банк России направил ответ на запрос Ассоциации Россия об обновлении информации


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее — Департамент) совместно с Юридическим департаментом Банка России рассмотрели обращение Ассоциации региональных банков России...

- Читать далее -
1:35, 17 марта 2016   Новости ПОД ФТ

Письмо Ассоциации Россия по отдельным вопросам идентификации


Запрос Ассоциации Россия с вопросами о необходимости обновления информации в рамках Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

- Читать далее -
0:31, 17 марта 2016   Новости ПОД ФТ

XIV ежегодная международная конференция по ПОД/ФТ


Ассоциация российских банков приглашает принять участие в XIV ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»,...

- Читать далее -
2:25, 03 марта 2016   Новости ПОД ФТ

Законопроект в части совершенствования порядка осуществления процедур идентификации


В Государственную Думу внесен Законопроект № 1003299-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования порядка осуществления процедур идентификации)». Из...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ ФРОМУ