Суббота, 16 февраля 2019 18 +  Письмо редактору
Суббота, 16 февраля 2019 18 +  Письмо редактору

Росфинмониторинг подвел итоги работы в 2015 году


19 февраля 2016 состоялось заседание Коллегии Росфинмониторинга «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу и основных задачах на 2016 год». В мероприятии приняли участие представители Администрации...

- Читать далее -
2:24, 01 марта 2016   Новости ПОД ФТ

Сенаторы предлагают повысить лимит для анонимных платежей с 15 000 до 40 000 рублей


Лимит на проведение операций без идентификации клиента может быть увеличен с 15 000 до 40 000 руб., следует из законопроекта, который сенатор Олег Казаковцев направил в комитет Госдумы по финансовому рынку. Он необходим,...

- Читать далее -
2:11, 01 марта 2016   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга от 25.02.2016 №51 – Приказ от 23.12.2014 № 349


Информационное письмо от 25 февраля 2016 года №51 «О направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных...

- Читать далее -
2:03, 01 марта 2016   Росфинмониторинг

Принято решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №1 от 24.02.2016


Росфинмониторинг 29.02.2016 опубликовал на своем сайте Информационное сообщение о принятии решения № 1 от 24.02.2016 о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества следующих лиц, подозреваемых в...

- Читать далее -
4:01, 15 февраля 2016   Росфинмониторинг

Информационное письмо от 10 февраля 2016 года № 50 — ювелирная отрасль


Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 10 февраля 2016 года № 50 «О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -
3:23, 15 февраля 2016   Новости ПОД ФТ

Регуляторы возьмутся за анонимные платежи


В 2016 году российские банки и другие финансовые организации ждет рост нагрузки по выявлению и пресечению сомнительных операций. К борьбе с отмыванием, незаконным обналичиванием средств и выводом активов добавляются...

- Читать далее -
2:59, 09 февраля 2016   Новости ПОД ФТ

По данным Росфинмониторинга, объем незаконных операций за два года сократился вдвое


В Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обнародовали итоги борьбы с незаконным обналичиваем средств. Его объемы, по данным ведомства, за два года сократились вдвое — до 200 млрд руб. в год....

- Читать далее -
2:46, 09 февраля 2016   Положение №499-П

Преамбула Положения Банка России №499-П


Серия записей по рассмотрению Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П, в том числе в сравнении с требованиями Положения Банка России от 19.08.2004 №262-П Преамбула Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации...

- Читать далее -
1:41, 28 июля 2015   Новости ПОД ФТ

Новые возможности для проверки контрагентов появились на сайте ФНС России


Расширены функциональные возможности группы электронных сервисов «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» на официальном сайте ФНС России. Размещен еще один сервис «Сведения о физических лицах, являющихся...

- Читать далее -
3:03, 27 июля 2015   Новости ПОД ФТ

Ответ Росфинмониторинга о возможности формирования и размещения единого перечня стратегических компаний


Росфинмониторинг направил ответ в адрес АРБ на запрос о возможности формирования Росфинмониторингом и размещения единого перечня стратегических компаний, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным...

- Читать далее -
2:55, 27 июля 2015   Новости ПОД ФТ

Запрос АРБ о возможности формирования Росфинмониторингом и размещения единого перечня стратегических компаний


Ассоциация российских банков обратилась в Росфинмониторинг с вопросом о возможности формирования Росфинмониторингом и размещения единого перечня стратегических компаний, а также обществ, находящихся под их прямым...

- Читать далее -

Методические рекомендации №18-МР от 15.07.2015 – повышение внимания брокеров к отдельным операциям клиентов


В результате осуществления Банком России надзорной деятельности выявляются случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами — клиентами брокеров и контрагентами по сделкам с брокерами...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ