Правила составления (Указание №4936-У) сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона №115-ФЗ.

Пошаговое рассмотрение правил составления кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Страница на сайте Банка России Форматы электронных сообщений Росфинмониторинг

Актуальная версия от 20.06.2019.

Комментарии относительно порядка перехода на новые форматы https://115fz.ru/ukazanie-banka-rossii-4936u-rosfinmonitoring/

Указание Банка России от 17.10.2018 №4936-У (актуальная редакция)

Правила составления (Указание №4936-У) сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона №115-ФЗ.

1. Принятые обозначения.

2. Типы данных.

3. Структура наименования, структуры и форматы электронных сообщений.

4. Структура наименования и размер транспортного контейнера.

5. Структура наименования, структура и состав квитанции о непринятии транспортного контейнера.

6. Структура наименования, форматы и структура квитанции, содержащей подтверждение уполномоченного органа (Росфинмониторинга) о принятии или непринятии ФЭС.

7. Структура наименования и размер транспортного контейнера уполномоченного органа (Росфинмониторинга).

8. Хранение кредитной организацией (филиалом кредитной организации) электронных документов.

9. Переходные положения.

Приложение 1. Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых для представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

Приложение 2. Справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки).

Приложение 3. Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

Приложение 4. Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, используемых для представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

 

Переписка с Банком России по вопросу реализации требований Указания Банка России №4936-У.

Ответы Банка России (письмо от 14.08.2019 №12-4-5/5158) на запрос Ассоциации Банков России (письмо от 21.05.2019 №02-05/218) https://asros.ru/ru/actualdoc/view/939

 

 

 

.