Банк России на своем сайте разместил Проект указания Банка России «О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проект разработан в связи с принятием Федерального закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 110-ФЗ), которым внесено изменение в статью 6 Федерального закона №115-ФЗ, относящее к обязательному контролю операции по расходованию денежных средств и (или) иного имущества некоммерческой организацией если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее (пункт 1.2. статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Проектом вносятся изменения в Перечень видов операций, сведения о которых представляются кредитными организациями в уполномоченный орган, путем добавления нового кода вида операции, подлежащей обязательному контролю, «9002» «Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества».

Ранее писали о том, что Росфинмониторинг разметил на своем сайте Информационное письмо № 38 от 15 июля 2014 года «О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».В Информационном письме №38 Росфинмониторинг отмечает, что для субъекта Федерального закона № 115-ФЗ, клиентом которого является некоммерческая организация, расходными операциями, подлежащими обязательному контролю, будут являться операции некоммерческой организации, являющих денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Проект

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
«____» ________________ г. № ______
г. Москва
УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России
от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных
 Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
 терроризма»

1. В Приложении 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 № 25814, 30 мая 2013 года № 28581 («Вестник Банка России» от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82), строки:

90   Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества
  9001 Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства

изложить в следующей редакции:

90   Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества
  9001 Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества
  9002 Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО
Директор Федеральной
службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин

 

 

 

.