Банк России разработал проект положения «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Проект).

Проект разработан в рамках реализации предоставленных Банку России пунктом 2 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» полномочий по установлению по согласованию с уполномоченным органом требований к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Проект представляет собой новую редакцию Положения Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Положение Банка России № 262-П) и разработан в целях его приведения в соответствие с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учётом внесенных в него изменений. Кроме того, в Проекте учтён накопленный Банком России за время действия Положения Банка России № 262-П опыт правоприменительной практики, а также требования международных стандартов в данной сфере.

Проект устанавливает в отношении кредитных организаций требования к:

  • перечню сведений, получаемых в целях идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
  • порядку проведения идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
  • порядку фиксирования и обновления сведений, полученных в результате идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
  • порядку проведения упрощенной идентификации клиентов — физических лиц.

Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 17 июня 2015 года и могут быть направлены на E-mail: ksa3@cbr.ru

Ссылка на Проект положения Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=project&proj=397

 

.