Вторник, 16 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 16 октября 2018 18 +  Письмо редактору

Росфинмониторинг опубликовал национальные оценки рисков 2017-2018


Росфинмониторинг опубликовал национальные оценки рисков 2017-2018:

— национальная оценка рисков финансирования терроризма (НОР ФТ) позволяет выявить те направления противоправной финансовой деятельности, которым следует уделять первостепенное внимание, а также определить наиболее уязвимые места (ссылка http://www.fedsfm.ru/news/3268);

— национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов позволяет выявить и (или) предотвратить угрозы и уязвимости (ссылка http://www.fedsfm.ru/news/3267).

 

 

 

.


© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ