Вторник, 16 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 16 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Метка: Документы ПОДФТ

22:47, 22 октября 2013

Законопроект № 360041-6 снят с дальнейшего рассмотрения


Законопроект № 360041-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» снят с дальнейшего рассмотрения...

- Читать далее -
23:38, 16 октября 2013

Законопроект № 360041-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»


В Государственную Думу внесен Законопроект № 360041-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

- Читать далее -
0:05, 15 октября 2013

Указание №3063-У от 19.09.2013 и Положение №407-П от 02.09.2013


На регистрации в Минюсте РФ находятся следующие документы: Указание Банка России от 19.09.2013 №3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию...

- Читать далее -
1:01, 29 августа 2013

Указание ЦБ №3026-У опубликовано в Вестнике Банка России


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 28 августа 2013 года вышел «Вестник Банка России» № 47 (1443). В «Вестнике Банка России» № 47 опубликовано Указание Банка России от 15.07.2013 № 3026-У...

- Читать далее -
20:20, 27 августа 2013

Указание Банка России №3026 от 15.07.2013 «О специальном банковском счете»


В соответствии с пунктом 3 статьи 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации Банк России выпустил Указание №3026 от 15.07.2013, которое определяет порядок открытия и ведения специального счета в Банке России,...

- Читать далее -
1:49, 16 августа 2013

Проект изменений в Положение №375-П, в части противодействия оттоку средств из России через схемы фиктивного импорта из стран Таможенного союза


Банк России разместил на своем сайте (http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=project) проект Указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной...

- Читать далее -
2:11, 07 августа 2013

Проекты Банка России об информировании Росфинмониторинга об отказах и принимаемых мерах по замораживанию (блокированию)


Банк России разместил на своем сайте (http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=project) несколько проектов, в том числе относящихся к изменениям в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ, введенных Федеральным законом  от 28.06.2013 № 134-ФЗ   Проект...

- Читать далее -
1:16, 15 мая 2013

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ в связи с принятием Федерального закона №79-ФЗ от 07.05.2013


На официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 08.05.2013 опубликован Федеральный закон от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные...

- Читать далее -
3:24, 27 декабря 2012

Проект Росфинмониторинга о противодействии незаконным финансовым операциям поступил на рассмотрение в Госдуму


Дмитрий Медведев распорядился внести в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым...

- Читать далее -
15:05, 16 декабря 2012

План мероприятий по совершенствованию нормативно-правового регулирования в целях противодействия уклонению от уплаты налогов


Распоряжением Правительства от 03.12.2012 №2250-р  утверждается план мероприятий по совершенствованию нормативно-правового регулирования в целях противодействия уклонению от уплаты налогов. План, в частности,...

- Читать далее -
1:05, 10 декабря 2012

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ в связи с принятием закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»


Федеральным законом от 03.12.2012 №231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих...

- Читать далее -
1:10, 05 декабря 2012

НП НПС предлагает повысить эффективность российской системы ПОДФТ


Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» направило в адрес Первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Торшина А.П. проект федерального закона «О внесении...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ