Среда, 19 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 19 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Метка: Документы ПОДФТ

3:24, 28 января 2015

Положение Банка России от 12.12.2014 №444-П – требования к идентификации для некредитных финансовых организаций


«Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,...

- Читать далее -
2:46, 28 января 2015

Отказать в открытии паспорта сделки можно будет по основаниям ПОДФТ


Вышел «Вестник Банка России» №2 (1598) от 22 января 2015 года. В «Вестнике Банка России» № 2 опубликовано Указание Банка России от 06.11.2014 №3438-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года №138-И «О...

- Читать далее -
3:30, 23 января 2015

Изменения в Положение №321-П – коды вида операции 9001 / 9002


Вышел «Вестник Банка России» № 1 (1597) от 21 января 2015 года. В «Вестнике Банка России» № 1 опубликовано Указание Банка России от 01.12.2014 № 3464-У «О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России...

- Читать далее -
1:59, 10 января 2015

Указание ЦБ от 05.12.2014 №3470-У – квалификационные требования к СДЛ некредитных финансовых организаций


В «Вестнике Банка России» № 117–118 (1595–1596) от 31 декабря 2014 года опубликовано Указание Банка России от 05.12.2014 №3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил...

- Читать далее -
3:34, 09 января 2015

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ – начало 2015 года


В конце года было принято несколько Федеральных законов, которые внесли изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОДФТ. Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты...

- Читать далее -
12:32, 30 декабря 2014

Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»


Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412290025 Ссылка на сравнительную таблицу...

- Читать далее -
7:05, 28 декабря 2014

Указание Банка России от 27.11.2014 №3455-У – изменения в Указание №1485-У


Указание Банка России от 27.11.2014 №3455-У «О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года №1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях». Федеральным законом...

- Читать далее -
6:48, 28 декабря 2014

Письмо ЦБ от 17.12.2014 № 207-Т об отмене письма ЦБ от 04.04.2011 № 43-Т


В «Вестнике Банка России» № 112 (1590) от 22 декабря 2014 года опубликовано письмо Банка России от 17.12.2014 № 207-Т «Об отмене письма Банка России от 4 апреля 2011 года № 43-Т». Предлагаем ознакомиться с текстом письма ЦБ №2017-П от...

- Читать далее -
2:42, 22 декабря 2014

Законопроект № 384731-6 принят Государственной Думой


Законопроект № 384731-6 об изменении административного воздействия на кредитные организации принят Государственной Думой 19.12.2014. Страница Законопроекта № 384731-6  http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=384731-6&02 События в...

- Читать далее -
3:02, 05 декабря 2014

Проект положения Банка России об идентификации некредитными финансовыми организациями


На сайте ЦБ размещен проект Положения «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации...

- Читать далее -
3:51, 03 декабря 2014

Проект Указания ЦБ о порядке представления НФО в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных Законом №115-ФЗ


Банк России на своем сайте опубликовал Проект указания Банка России «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О...

- Читать далее -
0:42, 01 декабря 2014

Приказ от 02.10.2014 №111н исключение Мальты с 2015 года


Приказом от 2 октября 2014 г. №111н Минфин внес поправки в свой Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ