Вторник, 16 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 16 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Метка: Документы ПОДФТ

3:15, 27 ноября 2014

Проекты документов в рамках реализации Федерального закона №218-ФЗ


Банк России на своем сайте опубликовал проекты документов для некредитных финанансовых организаций. Проект указания Банка России «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых...

- Читать далее -
1:32, 03 ноября 2014

Проект приказа Росфинмониторинга о направлении в кредитные организации запросов


Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации о...

- Читать далее -
3:34, 22 октября 2014

Вступление в силу изменений в Закон №115-ФЗ – Закон № 218-ФЗ


21.10.2014 вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Подробнее об изменениях в...

- Читать далее -
4:18, 23 сентября 2014

Законопроект Росфинмониторинга – идентификация трастов и их бенефициарных владельцев


Росфинмониторингом подготовлен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»...

- Читать далее -
2:22, 08 сентября 2014

Подготовлен проект новой инструкции о предоставлении сообщений в Росфинмониторинг


Подготовлен проект новой инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации и сведений, предусмотренных законом о противодействии легализации преступных доходов. Проект приказа распространяется на...

- Читать далее -
3:27, 22 августа 2014

Проект изменений в Положение №321-П — код вида операции 4007


Банк России в разделе сайта «Проекты нормативных актов Банка России» разместил Проект указания Банка России Проект Указания «О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О...

- Читать далее -
2:22, 18 августа 2014

Письмо ЦБ от 08.08.2014 № 138-Т «О представлении сведений в уполномоченный орган» — код 4007


В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №213-ФЗ, вступившим в силу с 22 июля 2014 года, операции по зачислению денежных средств на соответствующие счета указанных организаций в сумме, равной или превышающей 50 млн....

- Читать далее -
2:17, 18 августа 2014

Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У опубликовано


Вышел «Вестник Банка России» № 73 (1551) от 13 августа 2014 года. В «Вестнике Банка России» № 73 опубликовано Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П...

- Читать далее -
2:50, 06 августа 2014

Указание ЦБ от 10.07.2014 №3315-У — изменения в Положение №375-П


Указание Банка России от 10.07.2014 №3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия...

- Читать далее -
3:35, 28 июля 2014

Добавлены исключения для случаев, когда идентификация, а также упрощенная идентификация не проводится – услуги ЖКХ


Ситуация с оплатой услуг ЖКХ начинает упорядочиваться. Законодателем выправляется ситуация, возникшая в связи с принятием Федерального закона №110-ФЗ, в частности создавшим сложности при оплате услуг ЖКХ, когда...

- Читать далее -
3:13, 28 июля 2014

Федеральный закон от 21.07.2014 №218-ФЗ – изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОДФТ


Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральным законом внесены изменения в ряд законов, в том числе в Федеральный закон от 07.08.2001...

- Читать далее -
3:11, 24 июля 2014

Минимальный размер собственных средств (капитала) кредитных организаций для целей реализации положений Закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ


Для целей реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ подготовлен проект постановления Правительства РФ «О величине собственных средств (капитала) кредитных организаций, которые вправе открывать...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ