Вторник, 16 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 16 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Метка: Документы ПОДФТ

2:27, 24 июля 2014

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка использования кредитными и иными организациями государственных информационных систем в целях осуществления ими упрощенной идентификации клиентов — физических лиц»


Подготовлен проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка использования кредитными и иными организациями государственных информационных систем в целях осуществления ими...

- Читать далее -
1:12, 23 июля 2014

Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ — особенности работы с обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ


Законопроект № 556913-6, о котором писали ранее (ссылка) трансформировался в Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными...

- Читать далее -
2:03, 21 июля 2014

Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 №630


Обновлен порядок представления в Росфинмониторинг необходимых для деятельности этой службы информации и документов органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, Пенсионным...

- Читать далее -
2:00, 10 июля 2014

Законопроект № 556913-6 одобрен Советом Федерации


Законопроект № 556913-6, о котором писали ранее по итогам рассмотрения вопросов на 358 заседании Совета Федерации 9 июля 2014 года одобрен единогласно. Законопроект № 556913-6 Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о...

- Читать далее -
1:48, 09 июля 2014

Законопроект № 556913-6 – особенности работы с обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ


Законопроект № 556913-6 Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и...

- Читать далее -
2:19, 27 июня 2014

Постановление №577 от 21.06.2014 – внесение изменений в Постановление №667 от 30.06.2012


Постановление №577 от 21.06.2014 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Проект постановления внесён Росфинмониторингом. Документ разработан во исполнение поручения...

- Читать далее -
2:58, 18 июня 2014

Банк России усилит направление ПОДФТ в части контроля за некредитными финансовыми организациями


По сообщению Известий, Банку России требуется больше специалистов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Штатная численность Центробанка в...

- Читать далее -
2:54, 18 июня 2014

Законопроект № 384731-6 принят в первом чтении


Законопроект № 384731-6 об изменении административного воздействия на кредитные организации принят в первом чтении. О подготовке законопроекта к первому чтению писали ранее — http://115fz.ru/zakonoproekt-384731-6-koap-banki/ Законопроект...

- Читать далее -
2:04, 11 июня 2014

Законопроект № 384731-6 об изменении административного воздействия на кредитные организации рекомендован к принятию в первом чтении


Комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении (при условии его доработки ко второму чтению) Законопроект № 384731-6 об изменении административного воздействия на кредитные организации при...

- Читать далее -
2:54, 04 июня 2014

Постановление №492 от 29.05.2014 — квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля


Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 внесены изменения к квалификационным требованиям к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также...

- Читать далее -
23:14, 22 мая 2014

Банк России получит полномочия по нормативному регулированию некредитных организаций в сфере ПОДФТ


Росфинмониторинг разработал законопроект, наделяющий Банк России полномочиями по нормативному регулированию деятельности некредитных финансовых организаций в «антиотмывочной» сфере. Законопроект «О...

- Читать далее -
0:47, 22 мая 2014

В Вестнике Банка России опубликованы Указания №3073-У и №3076-У


Вышел «Вестник Банка России» № 45 (1523) от 21 мая 2014 года (http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=21052014_113957vbr.htm). В «Вестнике Банка России» № 45 опубликованы следующие официальные документы: Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ