Воскресенье, 21 апреля 2019 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 21 апреля 2019 18 +  Письмо редактору

Указание Банка России от 17.10.2018 №4936-У


На сайте Банка России 21.01.2019 (http://www.cbr.ru/analytics/na_vr/ http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883/727) опубликовано Указание Банка России «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 17.10.2018, №4936-У (Регистрация в Минюсте России №53370 от 16.01.2019)

Указание Банка России от 17.10.2018, №4936-У вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования (21.01.2019). Со дня вступления в силу Указания от 17.10.2018, №4936-У признаются утратившим силу:

  • Положение Банка России от 29 августа 2008 года №321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  • Указание Банка России от 19 сентября 2013 года №3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества».

Правила составления сведений и информации в электронной форме размещаются на официальном сайте Банка России в сети Интернет не позднее 45 дней после дня официального опубликования (21.01.2019) Указания от 17.10.2018, №4936-У и применяются со дня вступления в силу Указания от 17.10.2018, №4936-У.

 

 

 

 

.


© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ ФРОМУ