Вторник, 16 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 16 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Росфинмониторинг

0:04, 04 июля 2018

Росфинмониторинг опубликовал отчет о деятельности 2017


На сайте Росфинмониторинга опубликован годовой отчет о работе в 2017 году. http://fedsfm.ru/activity/annual-reports         .

- Читать далее -
2:28, 01 марта 2016

Росфинмониторинг подвел итоги работы в 2015 году


19 февраля 2016 состоялось заседание Коллегии Росфинмониторинга «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу и основных задачах на 2016 год». В мероприятии приняли участие представители Администрации...

- Читать далее -
2:11, 01 марта 2016

Информационное письмо Росфинмониторинга от 25.02.2016 №51 – Приказ от 23.12.2014 № 349


Информационное письмо от 25 февраля 2016 года №51 «О направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных...

- Читать далее -
2:03, 01 марта 2016

Принято решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №1 от 24.02.2016


Росфинмониторинг 29.02.2016 опубликовал на своем сайте Информационное сообщение о принятии решения № 1 от 24.02.2016 о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества следующих лиц, подозреваемых в...

- Читать далее -
4:01, 15 февраля 2016

Информационное письмо от 10 февраля 2016 года № 50 — ювелирная отрасль


Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 10 февраля 2016 года № 50 «О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -
3:00, 10 апреля 2015

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 №43 – применение признаков группы 13 Приказа №103


Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ, основанных на стране регистрации, месте жительства (нахождения) клиента. Такими критериями для выявления и...

- Читать далее -
0:46, 16 марта 2015

Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.02.2015 №41 — дополнение к Письму №238-Т


В целях реализации положений письма Банка России от 31.12.2014 № 238-Т «О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,...

- Читать далее -
3:05, 03 марта 2015

О подключении к личным кабинетам на портале Росфинмониторинга


Росфинмониторинг обращает внимание на необходимость использования организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями личных кабинетов для...

- Читать далее -
14:54, 23 ноября 2014

Информационное сообщение о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу


Росфинмониторинг сообщает о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу. Злоумышленники, представляясь сотрудниками  Росфинмониторинга,...

- Читать далее -
2:00, 11 ноября 2014

Информационное письмо Росфинмониторинга №40 от 31.10.2014 – уведомление стратегическими организациями Росфинмониторинга


Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо №40 Об информировании субъектов Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского...

- Читать далее -
1:51, 03 ноября 2014

Заместитель директора Росфинмониторинга – интервью порталу Банки.ру


Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Павел ЛИВАДНЫЙ рассказал в интервью порталу Банки.ру, почему крупному банку провести сомнительную операцию легче, чем мелкому,...

- Читать далее -
2:36, 25 сентября 2014

Состоялось совместное заседание коллегий СК России и Росфинмониторинга


В Следственном комитете состоялось совместное заседание коллегий Следственного комитета Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу. В мероприятии приняли участие члены коллегии СК...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ