Интервью начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергея Шкляева, «Российская газета», 21.01.2019 В Федеральной таможенной службе рассказали о трех главных схемах...
- Читать далее -Указание Банка России от 17.10.2018 №4936-У
На сайте Банка России 21.01.2019 (http://www.cbr.ru/analytics/na_vr/ http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883/727) опубликовано Указание Банка России «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в...
- Читать далее -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.12.2018 №2930-р
Опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.12.2018 № 2930-р (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812270004) об утверждении: Перечня хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся...
- Читать далее -Методические рекомендации Банка России от 14.01.2019 №2-МР (серийные отправители)
На сайте Банка России опубликованы (http://www.cbr.ru/today/resist/ http://www.cbr.ru/Content/Document/File/61312/20190114_2-MR.pdf) Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов от 14.01.2019 № 2-МР – операции...
- Читать далее -Информационное письмо Банка России от 16.01.2019 №ИН-014-12/1 (Ливия, Эритрея)
Опубликовано (http://cbr.ru/today/resist/ http://cbr.ru/Content/Document/File/62046/20190116_in-014-12_1.pdf) информационное письмо Банка России от 16.01.2019 №ИН-014-12/1 «Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ливии, а также о...
- Читать далее -Письмо ДФМиВК от 29.12.2018 №12-3-3/10688 применение кредитными организациями Федерального закона №115-ФЗ
Банк России в разделе сайта Методологическая поддержка участников финансового рынка по вопросам применения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...
- Читать далее -Методические рекомендации №33-МР от 27.12.2018 по работе с отдельными категориями клиентов
Банк России опубликовал Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов от 27.12.2018 № 33-МР. В целях учета фактора наличия у бенефициарного владельца статуса лица, указанного в статье 7.3...
- Читать далее -ЦБ о результатах секторальной оценки рисков ОД/ФТ
Банк России опубликовал информацию о результатах секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. О результатах секторальной оценки рисков...
- Читать далее -ЦБ. Основными каналами нелегальной обналички остаются рынки
Российские банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, комиссия за такие «услуги» достигла нерентабельных 15-17%, заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. По его...
- Читать далее -Обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в иностранных государствах
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в I чтении законопроект №490061-7 (http://sozd.duma.gov.ru/bill/490061-7), который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных...
- Читать далее -Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 №1081
На официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 13.09.2018 опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской...
- Читать далее -Информационное письмо Банка России от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 – механизмы реабилитации клиентов
Информационное письмо от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в...
- Читать далее -