Банк России в разделе сайта Методологическая поддержка участников финансового рынка по вопросам применения...
Предложение решения по переносу сроков (Указание №4936-У)
В дополнение к ранее опубликованным записям (ссылка 1, ссылка 2) размещаю предложение по выходу из сложившейся...
Правила определения статуса участника операции (Указание №4936-У)
В рамках реализации требований форматов отдельное внимание следует уделить правилам определения статуса...
Методические рекомендации Банка России от 16.09.2019 №26-МР
Согласно Национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов 2017/2018 одним из факторов уязвимости...
Структура сомнительных операций в первом полугодии 2019
Банк России опубликовал информацию о структуре сомнительных операций и секторах экономики, формировавшие спрос...
Информационное письмо Банка России от 20.09.2019 №ИН-01-12/70
Банк России отменил письмо от 17 января 2013 года №2-Т (https://115fz.ru/pismo-2t-15-27-koap/) «О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса...
Банк России принимает важные, системно значимые решения, но не в вопросах ПОДФТ
В продолжение записи о сроках совершенно неподготовленного для системы ПОДФТ перехода на новые форматы...
Тип данных (Указание №4936-У) «Структура ФЭС»
Каждое ФЭС состоит из служебной и информационной частей: служебная часть ФЭС формируется из показателей,...
Банки реабилитировали более 15 тыс. отказников по антиотмывочному законодательству
Российские банки реабилитировали более 15 тыс. клиентов, попавших в черные списки из-за подозрений в нарушении...
Актуальные проблемы при реализации в отношении клиента права по отказу в проведении операции
Результаты опроса, проведенного Ассоциацией банков России (Аналитические материалы XVII Международного...
Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 № 222
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12.08.2019 № 222 «Об утверждении Порядка доведения до...
Презентация «дорожной карты» по развитию системы обучения и оценки кадров в сфере ПОДФТ
В Росфинмониторинге рассказали, как будут готовить специалистов для борьбы с «отмывочной индустрией». 4 сентября...