Указание Банка России №4936-У устанавливает порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг,...
Структура сомнительных операций в банковском секторе в 2018 году
Банк России опубликовал структуру сомнительных операций в банковском секторе в 2018 году. Ссылка на документ...
Интервью начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России
Интервью начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергея...
Указание Банка России от 17.10.2018 №4936-У
На сайте Банка России 21.01.2019 (http://www.cbr.ru/analytics/na_vr/ http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883/727) опубликовано Указание Банка России...
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.12.2018 №2930-р
Опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.12.2018 № 2930-р (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812270004)...
Методические рекомендации Банка России от 14.01.2019 №2-МР (серийные отправители)
На сайте Банка России опубликованы (http://www.cbr.ru/today/resist/ http://www.cbr.ru/Content/Document/File/61312/20190114_2-MR.pdf) Методические...
Информационное письмо Банка России от 16.01.2019 №ИН-014-12/1 (Ливия, Эритрея)
Опубликовано (http://cbr.ru/today/resist/ http://cbr.ru/Content/Document/File/62046/20190116_in-014-12_1.pdf) информационное письмо Банка России от 16.01.2019...
Письмо ДФМиВК от 29.12.2018 №12-3-3/10688 применение кредитными организациями Федерального закона №115-ФЗ
Банк России в разделе сайта Методологическая поддержка участников финансового рынка по вопросам применения...
Методические рекомендации №33-МР от 27.12.2018 по работе с отдельными категориями клиентов
Банк России опубликовал Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов от 27.12.2018 № 33-МР. В...
ЦБ о результатах секторальной оценки рисков ОД/ФТ
Банк России опубликовал информацию о результатах секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов,...
ЦБ. Основными каналами нелегальной обналички остаются рынки
Российские банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, комиссия за...
Обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в иностранных государствах
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в I чтении законопроект №490061-7 (http://sozd.duma.gov.ru/bill/490061-7),...