Буквальное прочтение
Реализация требований Федерального закона от 28.06.2021 № 230-ФЗ
049
Как говорится – с места в карьер. Мы, как система противодействия отмыванию, кого-то «боимся» на уровне, аналогичном контролю террористов, экстремистов
115ФЗ ПОДФТ ФРОМУ
Информационные письма
Информационное письмо Банка России от 21.09.2021 №ИН-014-12/72 «О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям»
046
Банк России считает целесообразным воздержаться в период с 01.10.2021 по 01.04.2022 от применения мер за допущенные кредитными организациями и НФО нарушения
115ФЗ ПОДФТ ФРОМУ
Информационные сообщения
Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2021 №64 (комментарии к Федеральному закону №355-ФЗ)
0152
Информационное письмо от 22.09.2021 №64 «О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами федерального закона от 07.
115ФЗ ПОДФТ ФРОМУ
Информационные сообщения
Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2021 № 63 (организации и ИП в ювелирной отрасли)
088
Росфинмониторинг подготовил для организаций и ИП в ювелирной отрасли Информационное сообщение № 63 от 20.09.2021 «О применении организациями и индивидуальными
115ФЗ ПОДФТ ФРОМУ
Комментарии
Интервью РБК (17.09.2021) Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
077
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК рассказала, какова вероятность глобального кризиса, в чем суть гармонизации политики с Белоруссией, как ЦБ ответит
115ФЗ ПОДФТ ФРОМУ
Методические рекомендации
Методические рекомендации от 06.09.2021 №16-МР (P2P, незаконные онлайн казино, пирамиды, крипто обменники).
099
Банк России в Методических рекомендациях №16-МР от 06.09.2021 определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты
115ФЗ ПОДФТ ФРОМУ
Методические рекомендации
Методические рекомендации от 12.02.2021 №1-МР (исполнительные документы).
0587
Результаты надзорной деятельности Банка России свидетельствуют об увеличении числа случаев использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота
115ФЗ ПОДФТ ФРОМУ
Буквальное прочтение
Платформа ЗСК (Знай своего клиента) Законопроект №1064272-7
0547
Банк России в прошлом году представил концепцию информационного сервиса по оценке риска клиентов кредитных организаций (http://www.cbr.ru/press/event/?
115ФЗ ПОДФТ ФРОМУ
Информационные письма
Информационное письмо Банка России от 26.11.2020 №ИН-014-12/165
0451
Информационное письмо Банка России от 26.11.2020 №ИН-014-12/165 «Об особенностях применения методических рекомендаций Банка России от 27.07.2017 №18-МР»
115ФЗ ПОДФТ ФРОМУ
Информационные письма
Информационное письмо Банка России от 03.11.2020 №ИН-06-59/157
0552
Информационное письмо Банка России от 03.11.2020 №ИН-06-59/157 «О порядке оказания услуг по выдаче держателям платежных карт наличных денег одновременно
115ФЗ ПОДФТ ФРОМУ