Банк России в разделе сайта Методологическая поддержка участников финансового рынка по вопросам применения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...
- Читать далее -Методические рекомендации №33-МР от 27.12.2018 по работе с отдельными категориями клиентов
Банк России опубликовал Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов от 27.12.2018 № 33-МР. В целях учета фактора наличия у бенефициарного владельца статуса лица, указанного в статье 7.3...
- Читать далее -ЦБ о результатах секторальной оценки рисков ОД/ФТ
Банк России опубликовал информацию о результатах секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. О результатах секторальной оценки рисков...
- Читать далее -ЦБ. Основными каналами нелегальной обналички остаются рынки
Российские банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, комиссия за такие «услуги» достигла нерентабельных 15-17%, заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. По его...
- Читать далее -Обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в иностранных государствах
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в I чтении законопроект №490061-7 (http://sozd.duma.gov.ru/bill/490061-7), который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных...
- Читать далее -Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 №1081
На официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 13.09.2018 опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской...
- Читать далее -Информационное письмо Банка России от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 – механизмы реабилитации клиентов
Информационное письмо от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в...
- Читать далее -Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У
Указание Банка России «О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)...
- Читать далее -Информационное письмо Банка России от 03.07.2018 №ИН-014-12/41
Информационное письмо по вопросам реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР от 03.07.2018...
- Читать далее -Постановление Правительства от 30.06.2018 № 772
Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2018 № 772 «Об определении состава сведений, размещаемых в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая...
- Читать далее -Росфинмониторинг опубликовал отчет о деятельности 2017
На сайте Росфинмониторинга опубликован годовой отчет о работе в 2017 году. http://fedsfm.ru/activity/annual-reports .
- Читать далее -Экономика очищается от недобросовестных налогоплательщиков, которые не платят налоги и используют агрессивные схемы.
Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. Глава ведомства информировал Президента о показателях собираемости налогов, итогах работы по исключению...
- Читать далее -