Главная

Знай своего клиента

Платформа ЗСК
Платформа ЗСК. Критерии отнесения к группам риска совершения подозрительных операций.
01.3к.
Банк России опубликовал критерии отнесения к группам риска совершения подозрительных операций. Ссылка на решение Совета Директоров от 24.
115ФЗ ПОДФТ ФРОМУ
© 2024 115ФЗ ПОДФТ ФРОМУ (Требования Закона №115-ФЗ (375-П, 499-П, 600-П). Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.)
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.