Пятница, 19 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Пятница, 19 октября 2018 18 +  Письмо редактору
1:45, 19 мая 2018   Новости ПОД ФТ

Ответ ЦБ РФ о списании комиссии и обновлении идентификационных сведений


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России уточнил вопрос применения пункта 1.6 Положения Банка России № 499-П – ответ направлен на запрос АРБ PDF Списание комиссий до обновления инфо —...

- Читать далее -
2:34, 11 мая 2018   Новости ПОД ФТ

Серый список — проблема блокировки банками операций по счетам


Программа «Токарев. Дело» РБК-ТВ, посвященная проблеме блокировки банками операций по счетам или отказа в открытии счетов и вопросам реабилитации клиентов. http://tv.rbc.ru/archive/tokarev_delo/5af03c332ae5962fdc342e1b     За основу взяли...

- Читать далее -

История проекта федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем»


На сайте РАПСИ опубликована история проекта федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем». Ссылка http://rapsinews.ru/legislation_publication/20180426/282569430.html   Алла Амелина,...

- Читать далее -
23:47, 03 мая 2018   Новости ПОД ФТ

Банк России впервые публикует оценку объемов и структуры сомнительных операций


Оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций. Ссылка на...

- Читать далее -
2:30, 25 апреля 2018   Новости ПОД ФТ

Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ противодействие ФРОМУ


Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» Внесены...

- Читать далее -
1:35, 25 апреля 2018   Новости ПОД ФТ

Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ — определяется порядок выдачи сберегательных и депозитных сертификатов


Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской...

- Читать далее -
1:02, 25 апреля 2018   Новости ПОД ФТ

Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»


Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ принят Государственной Думой 10 апреля 2018 года и одобрен Советом Федерации 18 апреля 2018 года. Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ направлен на приведение законодательства Российской...

- Читать далее -
1:23, 19 апреля 2018   Новости ПОД ФТ

Информационное письмо Банка России от 09.04.2018 №ИН-014-12/18 Йемен


В «Вестнике Банка России» №32 от 16.04.2018 опубликовано Информационное письмо Банка России от 09.04.2018 №ИН-014-12/18 «По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2402 (2018) в отношении...

- Читать далее -
22:43, 18 апреля 2018   Новости ПОД ФТ

Обновлены форматы Указания №4077-У, №3484-У и Положение №550-П


На сайте Банка России 17.04.2018 в разделе Форматы электронных сообщений для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликованы изменения в описание форматов структуры...

- Читать далее -
13:01, 17 апреля 2018   Новости ПОД ФТ

В.Путин поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов


Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с женщинами-предпринимателями, прошедшей 7 марта 2018 года. Одно из поручений в части необходимости внесения изменений в законодательство, направленных на...

- Читать далее -
2:18, 18 декабря 2017   Нормативные документы

Указание от 29.11.2017 №4629-У – срок вступления Инструкции №181 перенесли на 01.03.2018


Банк России 15.12.2017 опубликовал Указание от 29.11.2017 №4629-У «О внесении изменения в пункт 19.1 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным...

- Читать далее -

О представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах Постановление от 31.07.2017 №913


Постановление от 31 июля 2017 года №913. Утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц в рамках направления ими запросов и представления по ним...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ

MAXCACHE: 0.4MB/0.00027 sec