Банк России опубликовал критерии отнесения к группам риска совершения подозрительных операций. Ссылка на решение Совета Директоров от 24.

Как говорится – с места в карьер. Мы, как система противодействия отмыванию, кого-то «боимся» на уровне, аналогичном контролю террористов, экстремистов

Банк России считает целесообразным воздержаться в период с 01.10.2021 по 01.04.2022 от применения мер за допущенные кредитными организациями и НФО нарушения

Информационное письмо от 22.09.2021 №64 «О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами федерального закона от 07.

Росфинмониторинг подготовил для организаций и ИП в ювелирной отрасли Информационное сообщение № 63 от 20.09.2021 «О применении организациями и индивидуальными

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК рассказала, какова вероятность глобального кризиса, в чем суть гармонизации политики с Белоруссией, как ЦБ ответит

Банк России в Методических рекомендациях №16-МР от 06.09.2021 определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты

Результаты надзорной деятельности Банка России свидетельствуют об увеличении числа случаев использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота

Банк России в прошлом году представил концепцию информационного сервиса по оценке риска клиентов кредитных организаций (http://www.cbr.ru/press/event/?

Информационное письмо Банка России от 26.11.2020 №ИН-014-12/165 «Об особенностях применения методических рекомендаций Банка России от 27.07.2017 №18-МР»