Автор: c115fzjk
Платформа ЗСК
Банк России опубликовал критерии отнесения к группам риска совершения подозрительных операций. Ссылка на решение Совета Директоров от 24.
Буквальное прочтение
Как говорится – с места в карьер. Мы, как система противодействия отмыванию, кого-то «боимся» на уровне, аналогичном контролю террористов, экстремистов
Информационные письма
Банк России считает целесообразным воздержаться в период с 01.10.2021 по 01.04.2022 от применения мер за допущенные кредитными организациями и НФО нарушения
Информационные сообщения
Информационное письмо от 22.09.2021 №64 «О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами федерального закона от 07.
Информационные сообщения
Росфинмониторинг подготовил для организаций и ИП в ювелирной отрасли Информационное сообщение № 63 от 20.09.2021 «О применении организациями и индивидуальными
Комментарии
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК рассказала, какова вероятность глобального кризиса, в чем суть гармонизации политики с Белоруссией, как ЦБ ответит
Методические рекомендации
Банк России в Методических рекомендациях №16-МР от 06.09.2021 определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты
Методические рекомендации
Результаты надзорной деятельности Банка России свидетельствуют об увеличении числа случаев использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота
Буквальное прочтение
Банк России в прошлом году представил концепцию информационного сервиса по оценке риска клиентов кредитных организаций (http://www.cbr.ru/press/event/?
Информационные письма
Информационное письмо Банка России от 26.11.2020 №ИН-014-12/165 «Об особенностях применения методических рекомендаций Банка России от 27.07.2017 №18-МР»